Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня (раскрытие инсайдерской информации)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 357506, Ставропольский край, Пятигорск город, Подстанционная улица, дом 13а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1062632029778
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2632082033
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 34747-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rossetisk.ru;
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 04.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – 04.10.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 09.10.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ПАО «Россети Северный Кавказ».
2. О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2023 года.
3. Об утверждении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Северный Кавказ».
4. Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Северный Кавказ».
5. О рассмотрении отчета об исполнении Плана развития ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2022 год.
6. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 4 квартал 2023 года.
7. Об утверждении актуализированного Плана развития системы управления производственными активами и ресурсного плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022-2024 гг.
8. О рассмотрении отчета Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» об оценке эффективности системы корпоративного управления в 2022-2023 корпоративном году.
9. Об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 полугодие 2023 года.
10. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» о выполнении во 2 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
11. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ»
(на основании доверенности от 01.01.2023 № 33) М.Х. Кумукова
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата «04» октября 2023